Gabay ng isang baguhan sa Operating Your Own Bitcoin ATM | Filipino.lamareschale.org

Gabay ng isang baguhan sa Operating Your Own Bitcoin ATM

Gabay ng isang baguhan sa Operating Your Own Bitcoin ATM

Ang mga sumusunod na post ay isang panauhin post sa pamamagitan ng Joe Ciccolo, ang Founder at Presidente ng BitAML. Maaari siyang maabot sa.

May isang mahusay na pakikitungo ng mga kaguluhan sa paligid ng bitcoin ATM space. At bakit hindi? Terminal ay popping up sa lahat ng dako ng Estados Unidos, at sa buong mundo. Dahil oras na ito noong nakaraang taon, ang bilang ng bitcoin ATM ay risen sa pamamagitan ng higit sa 55%. Ng mga ito paglago, 20% ay nangyari sa Q1 ng 2016 nag-iisa. Araw-araw, dalawang bagong terminal dumating online saanman sa mundo.

Ang gana sa pagkain bukod sa parehong mga mamimili at mga bitcoin ATM operator ay hindi maikakaila. Consumers enjoy ng isang simpleng, user-friendly, at pamilyar onramp. Ang pagbebenta ng Fiat pera na papel para sa bitcoin maaaring makumpleto sa loob ng ilang segundo. Sa mga mamimili, lalo bitcoin regulars, ang mga bagong edad vending machine ay naging isang popular na alternatibo sa bitcoin palitan, na kung saan ay may posibilidad na magdusa mula sa mas mahabang oras ng pagproseso, mas mahigpit na mga kontrol, at arguably colder customer service. Para sa mga operator, ang mga hadlang sa entry ay marami mas mababa kung ihahambing sa karamihan ng mga modelo bitcoin negosyo, hindi lamang bitcoin palitan. Sa halip na coding sa isang app at pagbuo ng masalimuot na imprastraktura, tulad ng isang operator kailangan lang bumili ng iyong teknolohiya mula sa isang bitcoin ATM tagagawa.

Ito ay ang kumpletong listahan ng Bitcoin ATM manufacturersavailable araw na ito. ATM ay nag-iiba mula sa isa't isa sa sukat, presyo at functinality. Halimbawa, ang ilang mga ATM ay maaari lamang tanggapin ang Fiat at mamigay ng Bitcoins. Ang iba ay din daan sa iyo upang magpadala sa Bitcoins at makakuha ng Fiat bilang kapalit.

Kaya Lahat ng na kaliwa upang gawin ay makahanap ng isang lokasyon at plug 'er in, i-right? Maling! Pag-order at pagkuha ng paghahatid ng iyong mga terminal ay dapat na isa sa mga huling hakbang sa iyong negosyo pagpaplano. AML ang pagsunod ay dapat na ang unang hakbang! Oo, na tama, sinabi ko ito... "AML ang pagsunod ay dapat na ang unang hakbang". Lahat ng masyadong madalas, aspiring operator tumawag sa akin dahil ang kanilang bitcoin ATM ay darating bukas at narinig nila ang isang bagay tungkol sa nangangailangan ng AML pagsunod. Strange bilang ito ay maaaring tunog, ito ang mangyayari sa lahat ng oras. Habang operating ng bitcoin ATM ay isang kapana-panabik at potensyal na pinakikinabangan negosyo, ang terminal ay hindi pagpunta sa gumawa ka ng anumang pera pagkolekta ng dust sa iyong apartment habang pakikipag-agawan sa iyo upang makuha ang iyong mga affairs sa pagsunod sa pagkakasunud-sunod.

Kaya, kung saan ay isang hinaharap bitcoin ATM operator magsisimula? Sa ibaba ay apat na pangunahing mga elemento sa paligid ng kung saan upang bumuo ng iyong pagsunod diskarte bago ang ilunsad.

1. Kilalanin at pananaliksik pera transmiter kinakailangan sa estado o estado sa loob kung saan plano mong operator iyong terminal (s)

Ito ay mahalaga na maunawaan na ang ilang mga estado ay friendlier sa bitcoin ATM, o bitcoin sa pangkalahatan, kaysa sa iba. Ito ay maaaring nangangahulugan na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang komprehensibong at magastos na proseso ng estado licensure at isang exemption sa ilalim ng batas ng estado ng pera transmiter. Ang pagkakaiba ay ang mga malawak na bilang mga ito ay patuloy na nagbabago. Unidos ay patuloy na evolve kanilang aplikasyon ng mga umiiral na at lipas na batas ng pera transmission. Bilang magsalita namin, ang ilang mga estado ay may mga nakabinbing batas na naglalayong muling pagtutukoy sa pera transmission sa gayon ay upang mapaunlakan bitcoin kumpanya. Dahil dito, ito ay mahalaga na maunawaan ang mga kinakailangan sa iyong estado. Para sa starters, ang mga non-profit bitcoin pananaliksik at pagtataguyod group, barya Center, nagpa-publish ng isang kapaki-pakinabang na real-time estado regulasyon tracker.

2. Magrehistro bilang ng pera serbisyo ng negosyo (MSB) sa Financial krimen Pagpapatupad Network (FinCEN)

Maaaring maging mahirap upang maniwala, ngunit hindi nagrerehistro sa FinCEN, top money laundering watchdog sa bansa, maaaring maging ang pinakamadaling pagsunod gawain. Ito ay literal ang isang "check-the-box" na aktibidad. Sa katunayan, sa kaibahan sa permission-based na proseso ng estado licensure, sa pederal na antas, entidad lamang magrehistro sa FinCEN sa pamamagitan ng online portal. Ang proseso ay maaaring karaniwang ay nakumpleto sa ilalim ng isang oras.

Habang pagrehistro sa FinCEN ay isang simpleng ehersisyo, ito ay may maraming responsibilidad. Sa pamamagitan ng paglagay ng tsek sa kahon, kaya na magsalita, ikaw ay sumasang-ayon na kinokontrol ng FinCEN at sa gayon ay matugunan ang ilang mga kinakailangan sa kasiyahan ng regulators. Kabilang dito ang, bukod sa iba pang mga bagay, ang pagrerehistro sa estado sa antas ng, kung naaangkop; pagbuo at pagpapatupad ng isang anti-money laundering (AML) programa; napananatili ang ilang mga transaksyon sa impormasyon; at, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad at mga transaksyon ng higit sa $ 10,000.

3. Bumuo at magpatupad ng isang anti-money laundering (AML) programa

FinCEN regulasyon ay nangangailangan ng pagpapatupad ng isang nakasulat na AML programa. Ng isang epektibong AML program ay isa na dinisenyo upang maiwasan ang iyong bitcoin ATM mula sa ginagamit upang mapadali ang gawain ng pera laundering. Ang bawat AML programa ay dapat na nakasulat at address, sa minimum, ang "apat na haligi" tulad ng sumusunod:

Isama ang mga patakaran, mga pamamaraan, at panloob na mga kontrol makatwirang dinisenyo upang masiguro ang pagsunod sa mga Bank Secrecy Act (BSA)

Magtalaga ng pagsunod opisyal na responsable para sa pang-araw-araw na pagsunod sa BSA at AML programa.

Magbigay ng patuloy na, naka-target na pagsasanay sa mga naaangkop na mga tauhan tungkol sa kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa AML.

Magkaloob ng isang independiyenteng pagsusuri o audit ng iyong AML program sa isang taunang batayan, sa minimum

FinCEN nagbibigay bitcoin ATM operator may detalyadong impormasyon sa bawat isa sa mga "apat na haligi", kabilang ang mga tiyak na pagtatago ng mga talaan at mga kinakailangan sa pag-uulat.

4. Subukan ang iyong AML programa, customer at transactional mga kontrol

Oo, ikaw ay may isang matatag na AML programa sa lugar. Ngayon ay oras na upang subukan ang iyong mga kontrol AML bago pagpunta live. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng ilang sample na mga transaksyon mula sa iyong bitcoin wallet sa pamamagitan ng mga terminal (s). Maging sigurado na subukan ang iyong mga threshold upang matiyak na maayos na malaman ang iyong mga customer (KYC) mga kinakailangan ay nag-trigger, pati na rin ang anumang "pulang bandila" tagapagpahiwatig ng mga potensyal na kahina-hinalang o hindi pangkaraniwang aktibidad. Maging sigurado upang kumpirmahin na customer at impormasyon ng transaksyon ay maayos na nakukuha at naitala. Sa gayon paggawa, idokumento ang iyong mga natuklasan, lalo na ang anumang mga kasunod na pagbabago sa iyong AML program bilang isang resulta ng mga ito sa pagsubok.

Konklusyon

Ang mga sangkap sa itaas ay dapat makatulong sa tumalon simulan mo ang iyong AML pagsunod, at sa huli ang paglunsad ng iyong bitcoin ATM negosyo. Ang kahalagahan ng pagsunod mula sa araw ng isa ay hindi maaaring overstated. Dagdag dito, ang pagsunod ay dapat maging sa iyong negosyo ay hindi maging isang nahuling isip o isang pulos check box sa iyong pangkalahatang plano ng negosyo.

Compliance ay sa maraming mga paraan ng isang kakaibang paniniwala; ito ay kung paano ka nagsasagawa ng iyong negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit BitAML ay nakipagsosyo sa 99Bitcoins upang maihatid ang libreng edukasyon na mapagkukunan sa pagsunod sa mga bago at naghahangad bitcoin entrepreneur. Kabilang dito ang aming pinakabagong mga e-libro, "Isang Panimula sa Bitcoin ATM AML Compliance". Tulad 99Bitcoins, naniniwala kami sa pagsasalin bitcoin, o sa kasong ito bitcoin pagsunod, sa simpleng Ingles.

[Embeddoc url = "https://99bitcoins.com/wp-content/uploads/2016/04/BitAML_basic-BTM_ebook.pdf" height = "700px" download = "lahat"]

Kaugnay na Balita


Post Altcoin

Ano ang DarkCoin. Paano bumili ng DarkCoin

Post Altcoin

Anim na Ideya Bitcoin at Altcoins Kailangan Maghawak ng Bahagi II

Post Altcoin

Bitcoin bilang isang pangmatagalang pamumuhunan

Post Altcoin

Paano Gumawa ng Hanggang 20% Profit mula sa Iyong Mga Bitcoin Sa Pamumuhunan

Post Altcoin

Paano bumili ng NEO sa 3 Mga Simpleng Hakbang: Gabay ng baguhan

Post Altcoin

Panayam: Brandon Kurtz ng Vertcoin Athlete

Post Altcoin

7 Madali na paraan upang malaman ang kahirapan ng Bitcoin

Post Altcoin

Paano upang makakuha ng Bitcoins nang hindi kinakailangang bilhin ang mga ito: magbenta ng mga bagay sa online para sa cryptocurrency

Post Altcoin

Ang mga Diamante ay Nagdadala Crypto sa Lahat

Post Altcoin

Ang Ripples Jesse Powell ay nagbitiw

Post Altcoin

Cloud Mining - Pinakamalaking o isang Ebolusyon ng isang Scam?

Post Altcoin

Fluttercoin: Isang Bagong Ideya sa Mga Alternatibo sa Bitcoin