SEC Pagsisiyasat ng GAW Miners isinasagawa | Filipino.lamareschale.org

SEC Pagsisiyasat ng GAW Miners isinasagawa

SEC Pagsisiyasat ng GAW Miners isinasagawa

UPDATE 08/18/15

Paunang pag-uulat ng imbestigasyon SEC barya Fire ay tinanggal publiko nakumpirma sa SEC issuing ng isang pampublikong pahayag na nagkukumpirma isang aktibong pagsisiyasat ay isinasagawa.

Bilang bahagi ng imbestigasyon nito, ang mga kawani sa Boston Regional Office sa SEC ni nagsilbi Garza sa isang subpoena na nangangailangan ng kanyang patotoo sa Hulyo 2015. Pagkatapos sumasang-ayon sa ilang mga extension ng kanyang date patotoo, Garza lumitaw sa mga tanggapan ng Commission noong Agosto 12, 2015, ngunit tumanggi upang magbigay ng anumang tunay na patotoo. Ang SEC ni application na hinahangad ng isang order mula sa federal na distrito hukuman nakakahimok Garza upang magbigay ng testimonya bilang tugon sa subpoena. Ang hukuman ay ini-endorso ang isang order kagulkol ang SEC ni application noong Agosto 17, 2015. - SEC Statement

Kapatid Mr Garza ni Carlos ang isang mahalagang miyembro ng kumpanya "koponan sa pagbebenta" ay ipa-subpoena ng SEC at hindi matulungin sa mga ahensiya. Buong mga detalye ay maaaring basahin sa CoinDeskor sa pamamagitan ng website SEC.gov.

Barya Fire ay naging ma-eksklusibo kumpirmahin na "aktibong" pagsisiyasat ng GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin, at ilang iba pang "operating pangalan" para sa Mr Garza ay isinasagawa sa pamamagitan ng Estados Unidos Securities and Exchange Commission.

Barya Fire ay may nakuha ng higit sa 1,000 mga pahina ng isang pagsisiyasat file mula sa isang nakumpirma Commission empleyado na mayroon ding isang bombshell draft ng isang potensyal na tagapagpatupad ng paglilitis na pagkilos laban sa kumpanya. Ang mga dokumento na ibinigay sa mga editor barya Fire naglalaman ng ilang daang mga sanggunian sa mga tinanggal na mga post forum sa kumpanya pag-aari at pinatatakbo Hashtalk forums, emails mula sa mga potensyal na mga biktima ng securities pandaraya, mga kuwento ng balita mula sa iba't ibang mga website, maraming mga social media postings, isang selyadong subpoena demanding ang IPs na kaugnay sa mga tiyak na mga account sa isang kilalang site kung saan Garza at mga potensyal na medyas papet na pinatatakbo, at ilang storyboards mula sa mga video-upload sa pamamagitan ng embattled kumpanya na nagpapatupad ng mga abugado ay nagsasabi naglalaman ng maraming mga pagkumpirma ng mga potensyal na masamang gawa.

Ang mga dokumento na ibinigay sa barya Fire ay ang mga hilaw na imbestigasyon tala ginagamit upang magpasya kung ang isang tagapagpatupad ng pagkilos laban sa mga kumpanya ay magdadala sa lugar. Marami sa mga item sa loob ng imbestigasyon jacket nasa labas ng standard na saklaw ng isang imbestigasyon SEC.

Ang Commission ay isang kawanihan ng pamahalaan na nakatuon sa pandaraya sa pananalapi o pampinansyal na mga krimen na taliwas sa panlilinlang sa consumer. Habang ang mga dokumento ay naglalaman ng mga paratang laban sa mga kumpanya mula sa mga mamimili ng misappropriations o iba pang mga potensyal na pandaraya, ang tanging seksyon highlight o isinangguni sa iba pang mga lokasyon ng mga dokumento ang mga seksyon na naglalaman ng mga detalye tungkol sa handog ng mga ilegal na mga mahalagang papel.

Ang isa sa mga cornerstones para sa pagsisiyasat at draft ng pagpapatupad aksyon ay may kaugnayan sa tatlong mga pahayag Mr. Garza ginawa online na ang Commission nararamdaman qualified Mr Garza benta bilang isang iligal na securities nag-aalok. Pagpapatupad abogado na ginugol ng ilang linggo sa pagtitipon ng data na Mr Garza ginawa ng ilang mga pagsisikap na "scrub" mula sa Internet.

Ang unang mga pangunahing pahayag na ang aming koponan ng editoryal ay nakakita na naka-highlight sa mga dokumentong ito ay isang pahayag mula sa Mr Garza sa Agosto ng 2014. Mr Garza nakasaad na isang porsyento ng mga kita para sa ZenPool ay dumating mula sa "araw ng kalakalan." Ang katotohanan na siya ay nakasaad na ito ay mula sa araw na kalakalan ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan, ayon sa iba't-ibang mga batas sa securities, ginagawang ito ng isang seguridad. Ito ang unang major pundasyon na ang SEC nagnanais sa paggamit sa isang potensyal na pagpapatupad.

Barya Fire ay hindi magagamit upang bigyan ang iba pang dalawang pahayag sa oras na ito dahil sa mga potensyal na pag-kompromiso ang seguridad ng patuloy na pagsisiyasat; gayunpaman, ang parehong mga pahayag na ginawa sa pamamagitan ng Mr Garza Malalaki ang mga bahagi ng imbestigasyon.

Ang komisyon ay din nakadetalye sa isang oras-line estilo accounting ng mga kaganapan sa pagtakbo hanggang sa mas kamakailan-lamang na mga kaganapan, tulad ng mga Nabigo ang "floor" mula sa mga pahayag na ginawa sa pamamagitan ng Mr Garza, ngunit sa ibang pagkakataon na-edit sa Hashtalk site at iba pang mga site cryptocurrency balita.

Pagpapatupad abogado para sa Commission ring drafted mga ulat para sa mga potensyal na mga hinaharap na paglilitis na nagsasabi,

"[.] Ito ay ang aming paniniwala na ang Mr Garza ay sistematikong sa tulong ng kanyang mga empleyado at" moderate ng koponan "na-aalis ng malalaking bahagi ng mga potensyal na katibayan mula sa kanyang website at employing ang mga serbisyo ng mga abugado ginagamit upang manakot ng iba pang mga site upang alisin ang mga potensyal na katibayan mula sa pampublikong rekord. "

Jacket ay naglalaman ng higit sa kailangan lang katibayan ng mga potensyal na maling ginawa ng mga kumpanya. Mayroon din itong malawak na mga dokumento draft hukuman na maaaring mamaya maisampa laban sa mga kumpanya at mga prinsipyo ng kumpanya.

Isa sa mga dokumento ay may impormasyon tungkol sa Cantor Fitzgerald ni Stuart Fraser at ang kanyang pagkakasangkot sa patuloy na alamat. Ang dokumento na nagkukumpirma na Mr Fraser ay kasangkot bilang isang mamumuhunan (isang pahayag na barya Fire at marami pang ibang mga site ay ma-verify hanggang dokumentong ito) at nagpapakita na ang ilang mga hindi gustong SEC pansin ay maaaring magmula ang kanyang paraan rin.

Ang komisyon jacket ay naglalaman din ng malawak na katibayan-archive sa pamamagitan ng mga biktima sa Internet at may draft na dokumento na naghahanap ng mga subpoena sa hinaharap na humihiling ng kopya ng may-katuturang impormasyon na ibinigay ng mga mamimili at mga biktima upang patunayan ang mga ito para sa mga potensyal na paggamit sa hinaharap hukuman.

Iba pang mga seksyon ng imbestigasyon jacket may-katuturan tungkol sa higit pa sa kamakailang mga kaganapan sa paglulunsad ng kalakalan platform o pagbili ng kalakalan platform na kung saan ang kumpanya ay nagbibigay-daan sa mga customer upang bumili, ibenta, o pangkalakal Paycoin. Ang komisyon ay naniniwala na direct market pagmamanipula ay din kinuha lugar.

Tulad ng aming koponan ng editoryal at mga abogado ay may agag sa pamamagitan ng mga pahina ng jacket, ito ay maging mas malinaw na Mr. Garza ni gumagalaw sa parehong tanggalin ang impormasyon mula sa Internet at higpitan ang mga iba mula sa pagbabahagi ng impormasyon ay nagpapahiwatig na ang ahensya ay naging mas emboldened upang humingi ng karagdagang labas impormasyon.

Barya Fire ay nagtatrabaho diligently sa aming koponan ng editoryal at legal team upang magpasya kung aling mga bahagi ng jacket maaaring ipamahagi nang walang jeopardizing ang pagsisiyasat, ang aming mga pinagkukunan sa loob ng SEC, o mga potensyal na mga third party mula sa pagsira sa karagdagang ebidensya. Susundan natin ang pagbabahagi ng mga dokumento at impormasyon sa loob ng susunod na ilang buwan sa isang serye na nakatuon sa ito patuloy na kuwento bilang hindi namin magagawang upang gawin ito.

Habang ang SEC ay hindi pa na-file o simulan ang anumang mga aktibong pagkilos tagapagpatupad ng laban Mr. Garza o ang kaugnay na mga kumpanya, nagsimula na ang pagkakamal ng mga potensyal na katibayan para sa mga aksyon at ang mga naghahanap ng karagdagang impormasyon mula sa mga nasa pampublikong nakakaramdam sila ay biktima ng mga mahalagang papel pandaraya.

Ang aming mga mapagkukunan ibinahagi ang sumusunod na impormasyon sa aming koponan na nagsasabi,

Ang mga taong pakiramdam nila ay mga potensyal na biktima ng mga mahalagang papel pandaraya dapat agad na makipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission na may mas maraming mga kaugnay na impormasyon mayroon sila. Ang tamang website para sa paggawa nito ay:

Http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Habang ang kilos ng pag-abot sa isang imbestigasyon point ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit potensyal na taon, ang higit pang impormasyon sa ahensya na may mga potensyal na maling gawain, ang higit pang mga mapagkukunan ay maaaring nakatuon sa pagsisiyasat at potensyal na tagapagpatupad.

Post na ito at serye ay ang resulta ng trabaho ng Leo, Mike, at Christina mula sa koponan ng barya Fire.

Image provided by Scott S.

Kaugnay na Balita


Post Dogecoin

7 kahanga-hangang ASIC Bitcoin Miners

Post Dogecoin

22 Strangest bagay na maaari mong bilhin sa Bitcoins

Post Dogecoin

Dapat panoorin ang mga video ng Max Keizer Bitcoin

Post Dogecoin

11 Mga sikat na tagapagtaguyod ng Bitcoin

Post Dogecoin

Saan mo makuha ang iyong Bitcoin balita? 10 Bitcoin blog na maaaring alam mo

Post Dogecoin

Ang Syndicoin Nagpapahintulot sa Iyong Pananalapi na Nilalaman Online

Post Dogecoin

Bitcoin Customers Accidentally Crash Worlds Largest Ecommerce Network

Post Dogecoin

Ang bagong panahon na sinimulan ng Bitcoin Infographic

Post Dogecoin

Liberté Pagmimina Ay Nagsisikap ng Ibat Ibang

Post Dogecoin

Paano ginagamit ang Bitcoin sa buong Asya

Post Dogecoin

Press Release: Trucoin Nag-anunsiyo ng Pagpapawalang-bisa ng Kasosyo Nito sa NCC at Presto Financial Kasama Sa Mga Plano Para sa isang Opisyal na Ilunsad Na Halos Half beses ang Saklaw ng Kasosyo ng Lumang Kasosyo ng mga US Unidos

Post Dogecoin

Ano ang Tacocoin? Isang aralin tungkol sa Tacocoin at Merge Mining